Nota informativa: El presente modelo es de carácter referencial y no debe interpretarse como asesoramiento jurídico. Se recomienda consultar a un profesional del derecho mercantil para adaptar el documento a las necesidades y particularidades de cada situación.
El Acta de Junta General Extraordinaria es un documento fundamental que recoge de manera formal las decisiones y acuerdos adoptados por los socios en una reunión no ordinaria. Esta plantilla es ideal para registrar cambios importantes en la sociedad, como modificaciones estatutarias, nombramientos, ceses o ampliaciones de capital. Contar con un modelo claramente estructurado garantiza la validez legal del acta y la correcta conservación de los acuerdos corporativos.
¿Qué es un Acta de Junta General Extraordinaria? Es el documento oficial donde se deja constancia de los acuerdos y deliberaciones adoptadas durante una Junta General Extraordinaria de una sociedad, que se celebra fuera de las reuniones ordinarias por motivos especiales o urgentes.
¿Cuándo se convoca una Junta General Extraordinaria? Se convoca cuando surgen asuntos urgentes o relevantes que no pueden esperar a la siguiente Junta Ordinaria, como cambios estatutarios, ceses o nombramientos de administradores, o decisiones estratégicas importantes.
¿Quién puede solicitar la celebración de una Junta General Extraordinaria? Normalmente, la puede solicitar el órgano de administración o los socios que representen al menos el porcentaje mínimo de capital establecido en los estatutos o la ley correspondiente.
¿Qué información debe contener el Acta? El acta debe reflejar la fecha, lugar y hora de la reunión, la lista de asistentes, el orden del día, los acuerdos adoptados, el número de votos a favor y en contra, y las firmas del presidente y del secretario.
¿Qué validez tiene el Acta de Junta General Extraordinaria? El acta es imprescindible para acreditar legalmente los acuerdos tomados y suele ser requerida para su inscripción en el Registro Mercantil o su aportación ante organismos oficiales.
Word
Modelo orientativo de Acta de Junta General Extraordinaria, utilizable como referencia para redactar sus propias actas.
Acta Junta General Extraordinaria
En:
[Ciudad], en el domicilio social sito en [Dirección completa], a [Fecha de celebración], siendo las [Hora].
Es aconsejable precisar fecha, lugar y hora de celebración para dar plena validez al acta.
Reunidos:
Los socios que representan la totalidad del capital social de [Nombre de la Sociedad], con CIF [Número CIF], compareciendo:
[Nombre del Presidente], Presidente, y [Nombre del Secretario], Secretario, ambos debidamente facultados.
Se debe nombrar presidente y secretario de la junta y dejar constancia del quórum de asistencia.
Orden del día:
Se establece como punto único/tratado el siguiente: [Describir brevemente el asunto o asuntos a tratar, ej.: “Aprobación de modificación estatutaria”].
Es importante detallar todos los puntos tratados en la reunión para su correcta constancia.
Desarrollo:
Tras deliberación, la Junta adopta por unanimidad de los asistentes la siguiente resolución: [Indicar acuerdo alcanzado, p.ej.: “Aprobar los nuevos estatutos presentados”].
Detalle la votación y resultado para que quede reflejado el sentido de las decisiones tomadas.
Clausura:
No habiendo más asuntos que tratar, el presidente levanta la sesión a las [Hora de finalización], de lo que yo, el secretario, extiendo la presente acta.
Finalice con hora y confirmación del secretario para dar validez al acta.
En prueba de conformidad, firman los presentes en el lugar y fecha arriba indicados.
Presidente
Secretario