Nota informativa: Este modelo tiene únicamente fines ilustrativos y no constituye asesoramiento jurídico. Se aconseja consultar a un profesional legal especializado para adecuar el documento a las necesidades concretas y requisitos legales aplicables en cada caso.
El Certificado de Titularidad Real es un documento esencial para identificar a las personas físicas que ostentan el control efectivo o la propiedad de una empresa. Esta plantilla facilita la elaboración del certificado, siendo imprescindible para trámites bancarios, participaciones en licitaciones o cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales. Contar con un modelo adecuado garantiza transparencia y refuerza la seguridad jurídica de la organización.
¿Qué es un Certificado de Titularidad Real? Es un documento oficial que identifica a las personas físicas que ostentan la titularidad real o el control efectivo sobre una empresa o entidad jurídica.
¿Para qué se utiliza? Se suele solicitar en trámites bancarios, licitaciones, constitución de sociedades, apertura de cuentas y procesos de prevención de blanqueo de capitales.
¿Quién puede solicitarlo? Normalmente lo solicita el representante legal de la empresa ante el Registro Mercantil o la autoridad correspondiente.
¿Qué información contiene el certificado? Incluye los datos identificativos de la empresa y los de las personas físicas que poseen, directa o indirectamente, un porcentaje significativo de las acciones o derechos de voto, o ejercen el control efectivo.
¿Cuándo es obligatorio presentar un Certificado de Titularidad Real? Es obligatorio en determinadas operaciones mercantiles, apertura de cuentas bancarias, trámites notariales o cuando lo requieran autoridades oficiales para verificar la transparencia de la estructura societaria.
Word
Este es un modelo ilustrativo de certificado, diseñado como referencia orientativa. En cada sección encontrará sugerencias prácticas para su correcta cumplimentación.
Certificado de Titularidad Real
Entidad:
[Nombre de la Sociedad], con CIF [Número CIF], domicilio social en [Dirección completa], inscrita en el Registro Mercantil de [Ciudad/Población], al tomo [Tomo], libro [Libro], folio [Folio], hoja [Hoja], inscripción [Número].
Incluya todos los datos registrales y fiscales para identificar correctamente la empresa.
Comparece:
D./Dña. [Nombre del representante], mayor de edad, con DNI [Número], y con domicilio a efectos de notificaciones en [Dirección], en calidad de [cargo, ej. Administrador Único / Apoderado] de la entidad arriba indicada.
Identifique claramente a la persona que firma el certificado y su cargo en la sociedad.
Manifiesta:
Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y tras la consulta de los libros societarios y documentación obrante en la empresa, la titularidad real de la sociedad corresponde a:
Cite la normativa aplicable y aclare la base de la declaración.
Titulares Reales:
– D./Dña. [Nombre y apellidos], con DNI/NIE [Número], titular del [porcentaje]% del capital social.
– D./Dña. [Nombre y apellidos], con DNI/NIE [Número], titular del [porcentaje]% del capital social.
Incluya todas las personas físicas que posean directa o indirectamente más del 25% del capital o de los derechos de voto, o que ejerzan control efectivo.
En caso de no existir titular real:
Si no existe ninguna persona física que posea o controle, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% de la sociedad, se declara como titular real a la persona que ostente el cargo de [Administrador Único/Consejero Delegado/etc.]:
– D./Dña. [Nombre y apellidos], con DNI/NIE [Número].
Indique este apartado sólo si corresponde, reflejando la representación conforme la ley.
En [Ciudad], a [Fecha de emisión].
[Nombre del representante]
[Cargo]