Descargo de responsabilidad: Este modelo tiene finalidad informativa y no supone asesoramiento legal. Es recomendable consultar a un profesional especializado en derecho mercantil para adaptar el contenido a las necesidades y particularidades de la reunión y la sociedad en cuestión.
El Acta de la Junta General Ordinaria de una Sociedad Limitada es el documento esencial para dejar constancia de las decisiones adoptadas en la asamblea anual de socios. Esta plantilla es ideal para recoger acuerdos sobre la aprobación de cuentas, distribución de beneficios, nombramiento de cargos y cualquier otro punto del orden del día. Redactar un modelo adecuado garantiza la validez de los acuerdos y el correcto funcionamiento de la sociedad.
¿Qué es un Acta de Junta General Ordinaria de una Sociedad Limitada? Es el documento oficial que refleja los acuerdos y deliberaciones adoptados en la reunión anual obligatoria de los socios de una Sociedad Limitada.
¿Para qué sirve? Sirve para dejar constancia formal de las decisiones tomadas por la junta, como la aprobación de cuentas, distribución de beneficios, nombramiento o cese de administradores y otros asuntos relevantes.
¿Quién debe redactar y firmar el acta? Habitualmente, el secretario de la sociedad redacta el acta y debe ser aprobada y firmada por el presidente de la junta y, en su caso, por los socios asistentes o sus representantes.
¿Cuándo debe celebrarse la Junta General Ordinaria? Debe celebrarse al menos una vez al año, normalmente dentro de los seis primeros meses del ejercicio para aprobar la gestión social y las cuentas anuales.
¿Qué información debe contener el acta? Suele incluir la fecha y lugar de la reunión, lista de asistentes, orden del día, resumen de deliberaciones, acuerdos tomados y firmas necesarias.
¿Es obligatoria su inscripción en el Registro Mercantil? Solo determinados acuerdos, como la aprobación de cuentas anuales, requieren su depósito en el Registro Mercantil, pero el acta debe constar siempre en el libro de actas de la sociedad.
Word
Modelo de referencia editable para la redacción de un acta de Junta General Ordinaria en una Sociedad Limitada. En cada apartado encontrará indicaciones prácticas para facilitar la cumplimentación.
Acta de Junta General Ordinaria de Sociedad Limitada
Sociedad:
[Nombre de la Sociedad Limitada], con CIF [Número CIF] y domicilio social en [Dirección completa].
Incluya los datos sociales completos de la entidad para asegurar la correcta identificación en el acta.
Celebración de la Junta:
En la ciudad de [Ciudad], a [Fecha], en el domicilio social previamente señalado, se reúne la Junta General Ordinaria de la sociedad debidamente convocada conforme establecen los Estatutos Sociales.
Recuerde indicar también si la Junta se celebra en primera o segunda convocatoria, si corresponde.
Asistentes:
Preside la Junta: [Nombre del Presidente del Consejo o Administrador], asistido/a por [Nombre del Secretario/a].
Participan [Relación de socios que asisten personalmente o representados], titulares de [número y porcentaje] de participaciones sociales.
Es aconsejable detallar la representación y el porcentaje de capital presente o representado.
Orden del Día:
1. Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a [Fecha].
2. Aplicación del resultado.
3. Aprobación de la gestión social.
4. Ruegos y preguntas.
Debe consignarse el texto íntegro del orden del día tal y como figura en la convocatoria.
Debate y acuerdos adoptados:
Tras proceder al debate de los distintos puntos, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad/mayoría:
– Se aprueban las cuentas anuales correspondientes al ejercicio indicado.
– Se acuerda destinar el resultado a [descripción concreta de la aplicación del resultado].
– Se aprueba la gestión realizada por los administradores.
Transcriba de forma clara y literal los acuerdos y resultados de las votaciones de cada punto.
Clausura:
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las [hora] del día indicado, redactándose la presente acta que leen y firman el presidente y el secretario en prueba de conformidad.
Es habitual indicar la hora de cierre y la conformidad de los firmantes.
En [Ciudad], a [Fecha de firma].
Presidente/a de la Junta
Secretario/a de la Junta